2024年1月17日，檢察日報民生周刊刊發(fā)《加強虛假訴訟監督 推進(jìn)誠信社會(huì )建設——甘肅檢察機關(guān)2023年民事虛假訴訟監督亮點(diǎn)掃描》。
《檢察日報》截圖
近年來(lái)，甘肅檢察機關(guān)認真貫徹落實(shí)最高檢“五號檢察建議”，不斷加大民事虛假訴訟監督力度，堅持數字引領(lǐng)、上下聯(lián)動(dòng)、內外協(xié)作、懲防一體、治建同步，為省域社會(huì )誠信體系建設提供有力司法保障。2023年以來(lái)，該省檢察機關(guān)共辦理民事虛假訴訟監督案件378件，較2022年上升324.72%；提出監督意見(jiàn)277件，其中，提出抗訴30件，提出再審檢察建議130件，提出其他檢察建議117件，取得較好成效。
數字賦能實(shí)現高質(zhì)效辦案
針對虛假訴訟隱蔽性強、監督線(xiàn)索難發(fā)現等特點(diǎn)，甘肅檢察機關(guān)充分利用數字技術(shù)，建立大數據法律監督模型，成功發(fā)現并糾正了多起虛假訴訟案件。
2023年4月，慶陽(yáng)市西峰區檢察院在審查Y銀行慶陽(yáng)市分行與吉某、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商某易達公司借款合同糾紛檢察監督案時(shí)發(fā)現，某易達公司向Y銀行慶陽(yáng)市分行提交了偽造的購車(chē)發(fā)票、行駛證、機動(dòng)車(chē)登記證書(shū)等虛假材料辦理抵押登記手續。借款人逾期還款后，銀行在明知車(chē)輛虛假抵押的情形下，依據虛假車(chē)輛抵押材料向法院提起訴訟，請求對抵押車(chē)輛優(yōu)先受償。該院在監督糾正該案的同時(shí)，發(fā)現自2014年至2015年期間，Y銀行慶陽(yáng)市分行與某易達公司采取“見(jiàn)抵押登記證明前放款”模式，開(kāi)展個(gè)人汽車(chē)消費貸款業(yè)務(wù)，先后合作業(yè)務(wù)400余筆，涉及金額1億余元。承辦檢察官分析認為，如此大的業(yè)務(wù)量，不排除涉及多起民事虛假訴訟的可能。
針對以上發(fā)現，西峰區檢察院迅速成立數字模型工作專(zhuān)項小組，構建了“汽車(chē)消費貸”類(lèi)案監督數字模型。經(jīng)多次召開(kāi)專(zhuān)項工作協(xié)調會(huì )，最終調取銀行業(yè)務(wù)數據、車(chē)管所車(chē)輛管理信息以及法院裁判數據等共1280條。通過(guò)模型將上述孤立數據串聯(lián)起來(lái)，并碰撞過(guò)濾后，最終形成了完整證據鏈，查實(shí)Y銀行慶陽(yáng)市分行在明知向法院提交的機動(dòng)車(chē)行駛證、購車(chē)發(fā)票、完稅證明、機動(dòng)車(chē)登記證書(shū)等證據均系偽造，且明知俄某等20名借款人辦理的借款存在虛假抵押的情況下，仍起訴請求對抵押車(chē)輛行使優(yōu)先受償權，并通過(guò)隱瞞車(chē)輛未抵押的事實(shí)、虛構抵押法律關(guān)系、在庭審中作虛假陳述等方式，獲取對自己有利的判決，導致普通債權變?yōu)閮?yōu)先債權，既妨害了司法秩序，又損害了車(chē)輛真實(shí)權利人和其他普通債權人的合法權益。西峰區檢察院依法向西峰區法院制發(fā)再審檢察建議、提醒函、中止執行建議書(shū)，被法院全部采納。
針對在辦案中篩查出的其他監督線(xiàn)索，西峰區檢察院分別向公安機關(guān)、其他檢察機關(guān)移送相關(guān)線(xiàn)索，向金融監管部門(mén)制發(fā)檢察建議。最終，Y銀行慶陽(yáng)市分行被處以25萬(wàn)元罰款，9名工作人員受到不同等級處分。該院圍繞汽車(chē)消費貸虛假訴訟制作的監督模型，也在全省得以推廣和適用。
發(fā)揮一體化監督優(yōu)勢
形成防范和打擊合力
甘肅檢察機關(guān)充分發(fā)揮一體化監督優(yōu)勢，通過(guò)聯(lián)合式、集中監督優(yōu)勢彌補個(gè)別基層檢察院民事檢察監督力量不足問(wèn)題，逐步構建起民事檢察省院主導、市院主抓、以基層院為主體的多元化監督格局，最大限度釋放檢察一體化監督效能。甘肅省檢察院以及天水市、平?jīng)鍪小⒍ㄎ魇小⒓斡P(guān)市等地檢察院均出臺了民事檢察一體化辦案工作機制，變傳統單一作戰模式為聯(lián)合辦案模式。
酒泉市肅州區檢察院在辦理某小額貸款公司借款合同虛假訴訟系列監督案中，針對基層“三合一”機構設置下民事檢察“一人科”的現狀，為確保監督效果，及時(shí)抽調全市民事檢察辦案人員成立辦案組。在對相關(guān)的148起案件從事實(shí)、證據、法律適用、辦案程序等方面逐一進(jìn)行核查后，辦案組發(fā)現部分案件存在高利放貸和收“砍頭息”的情況，該院遂依法發(fā)出再審檢察建議或提請酒泉市檢察院抗訴，該148起案件的監督意見(jiàn)最終全部被法院采納。
嘉峪關(guān)市城區檢察院在收到本院刑事檢察部門(mén)移送的一件可能涉嫌虛假訴訟的線(xiàn)索后，立即開(kāi)展調查核實(shí)，抽調民事檢察與刑事檢察部門(mén)干警共同組成辦案組，通過(guò)調取案件原始卷宗，查閱提取當事人向法院提交的場(chǎng)地租賃合同原件，委托專(zhuān)業(yè)鑒定機構對所提取的當事人簽名筆跡與指紋進(jìn)行鑒定，并詢(xún)問(wèn)當事人后，查實(shí)寧某偽造合同，篡改租賃期限、租金數額，虛增租賃費80萬(wàn)元，同時(shí)假冒他人簽名、私蓋他人公司印章后向法院提起訴訟，以期獲取非法利益的事實(shí)。該院提請嘉峪關(guān)市檢察院向嘉峪關(guān)市中級法院提出抗訴后，法院再審裁定撤銷(xiāo)原判決，駁回寧某的起訴。該院還將發(fā)現的刑事犯罪線(xiàn)索移交公安機關(guān)并監督公安機關(guān)立案偵查。
2023年以來(lái)，甘肅檢察機關(guān)緊盯虛假訴訟易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域，綜合協(xié)調各方資源，聯(lián)合公安機關(guān)、法院、司法行政機關(guān)，以及公證、仲裁等機構建立防范與懲治虛假訴訟協(xié)作配合機制，就虛假訴訟的認定標準達成共識，建立常態(tài)化線(xiàn)索移送機制，積極借力偵查機關(guān)查實(shí)案情，妥善處理好虛假訴訟中的刑民、民行交叉問(wèn)題，構建合力防范和打擊虛假訴訟的工作格局。
強化深層次監督
實(shí)現源頭治理
在一些虛假訴訟案件中，有部分律師、證人、鑒定人，甚至與案件完全無(wú)關(guān)的人員，受經(jīng)濟利益誘惑后，也往往淪為虛假訴訟的參與者。對此，甘肅檢察機關(guān)加強對人監督與對事監督相結合，從根本上杜絕虛假訴訟發(fā)生。
舟曲縣檢察院在辦理王某乙與某水電開(kāi)發(fā)有限公司建設工程施工合同糾紛檢察監督案中，檢察官接到案外人關(guān)于虛假訴訟的舉報后，經(jīng)調查發(fā)現，該水電開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人王某甲為達到不歸還銀行貸款本金4200萬(wàn)元及利息的目的，讓其子王某乙與該公司名義上的法定代表人石某甲簽訂虛假的工程施工合同和結算書(shū)后，向舟曲縣法院提起民事訴訟，騙取法院調解書(shū)，請求參與分配該水電開(kāi)發(fā)有限公司拍賣(mài)所得價(jià)款。舟曲縣檢察院在依法提出再審檢察建議的同時(shí)，將涉嫌虛假訴訟犯罪線(xiàn)索移送該院刑事檢察部門(mén)監督公安機關(guān)立案偵查，并向隴南市司法局發(fā)出檢察建議書(shū)。最終，法院以涉嫌虛假訴訟罪對王某甲等三人分別判處刑罰，兩名代理律師受到訓誡處分，原民事調解書(shū)亦被撤銷(xiāo)。
在強化監督的同時(shí)，甘肅檢察機關(guān)踐行治建一體理念，就虛假訴訟監督中發(fā)現的社會(huì )治理問(wèn)題，主動(dòng)提出建議，努力實(shí)現源頭治理。
慶陽(yáng)市西峰區檢察院在辦理前文所提到的汽車(chē)消費貸虛假訴訟監督系列案件中，針對信用風(fēng)險問(wèn)題，向金融監管部門(mén)制發(fā)社會(huì )治理檢察建議，建議其開(kāi)展企業(yè)合規審查，堵塞銀行監管漏洞。同時(shí)，與法院、公安機關(guān)、金融監管部門(mén)聯(lián)合制定消費貸信用風(fēng)險防范機制，從召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，加強信息互通、線(xiàn)索移送、風(fēng)險防控、辦案協(xié)作等方面，合力筑牢信用風(fēng)險“防火墻”。此外，主動(dòng)向當地黨委、政府進(jìn)行專(zhuān)題報告，引起黨委政府對相關(guān)問(wèn)題的高度重視，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)項整治工作部署開(kāi)展。目前，經(jīng)被監督單位反饋，區域內汽車(chē)消費貸亂象已基本肅清。
