近日，甘肅省檢察院出臺《民事虛假訴訟監(jiān)督辦案指引（試行）》（以下簡稱《指引》），在廣泛總結司法實踐經驗基礎上，聚焦虛假訴訟監(jiān)督線索發(fā)現難、查處難問題，為虛假訴訟監(jiān)督設置全流程辦案指引，以民事檢察監(jiān)督保護自然人、法人和非法人組織的合法權益，促進誠信社會建設。
《指引》明確，行為人單獨或者與他人惡意串通，通過偽造證據、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實，虛構民事糾紛，向法院提起民事訴訟，或者行為人向人民法院申請執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、調解書、公證債權文書，在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實對執(zhí)行標的提出異議、申請參與執(zhí)行財產分配都屬于該指引所稱的虛假訴訟。
《指引》明確了雙方串通型虛假訴訟的6類主要情形，并單方欺騙納入監(jiān)督視野，提出單方欺騙型虛假訴訟的12類主要情形，對虛假訴訟監(jiān)督應重點關注的案件類型、當事人及案外人在訴訟中的異常點、執(zhí)行程序中虛假訴訟表現形式等進行詳細規(guī)定，并從虛假訴訟線索來源、線索排查、調查核實、線索移送、案件處理等五個主要環(huán)節(jié)，詳細梳理了全流程辦案指引，并以附件形式印發(fā)《辦案指引重點審查要素一覽表》，就民事虛假訴訟案件來源、綜合性判斷要素、重點案由、當事人異常節(jié)點、訴訟中異常表現、執(zhí)行程序異常表現、調查核實、涉嫌犯罪線索移送等重點審查要素，將52項具體要點以表格化條目式呈現，促進常態(tài)化、規(guī)范化開展虛假訴訟監(jiān)督。
據介紹，該《指引》也是甘肅檢察機關虛假訴訟監(jiān)督辦案成果的制度性轉化。2023年以來，甘肅檢察機關依托《民事檢察參與引領誠信社會新風尚路徑實踐》創(chuàng)新課題，持續(xù)聚焦深層次違法行為監(jiān)督重點，采取有效措施精準發(fā)力，針對民事虛假訴訟提出監(jiān)督意見411件，辦案數量較上年實現成倍增長，監(jiān)督領域亦從虛假訴訟拓展至虛假仲裁、虛假公證，監(jiān)督類型涉及民間借貸、金融借款、建設工程施工、遺囑繼承等多個方面。與此同時，該省檢察機關注重延伸監(jiān)督觸角，深挖案件背后的司法腐敗，逐步實現從“對事監(jiān)督”到“對人監(jiān)督”的有效延伸，移送虛假訴訟案件違法違紀線索后立案18件，5名當事人被追究刑事責任，2名律師被訓誡處理，2名司法工作人員被移送審查起訴，虛假訴訟監(jiān)督取得成效。
來源：甘肅省檢察院第六檢察部
